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先不得不提的是汇丰银行只是简称，公司全名是香港上海汇丰银行有限公司The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited，中文直译为“香港和上海银行有限公司”，基础是英国当时在上海和香港几乎同时建立的办事处，因此取了这个名字（相当简单粗暴）。英文缩写HSBC，后来为了“入乡随俗”，才用中文取了汇丰这个名字，取“汇款丰裕”之意。汇丰银行以香港业务为基础，开业时以当时股东之一沙逊洋行拥有，虽然几年前中国平安集团取代贝莱德集团成为它的最大股东，但从股份构成和人员结构上来看，依然是英国人当家做主。1872年获港英政府授权发行1元纸币，以补充严重短缺的1元银币，并随后成为香港的准中央银行。在1997年香港回归之后，汇丰银行和渣打银行以及中银香港（中国银行/香港）作为香港三大发钞行，“担负”起了维护香港金融安定的重要职责。DpB美文阅读网
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就是作为香港三大金融支柱的汇丰银行，在它的成长历程中，却是布满了肮脏和龌龊，真相总是那样的鲜血淋漓。汇丰银行“前科”黑料太多，云天就挑两个时间近一点的来说一说。DpB美文阅读网DpB美文阅读网
这第一件要聊到的就是汇丰“天价”罚款案，2012年7月，美国参议院常设调查小组委员会发布了《美国在洗钱、贩毒和恐怖组织融资中的控制漏洞——汇丰案例》，指控汇丰银行内部控制存在严重漏洞。7月17日，汇丰首席合规官戴维？巴格利在参加美国参议院听证会时宣布辞职。2012年12月11日，美国司法部宣布汇丰违反三部法律，即“银行安全法（BSA）”、“国际紧急经济权利法（IEEPA）”以及“敌对贸易法（TWEA）”，判定汇丰需要支付12.56亿美元罚
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是什么事让美国人这么窝火呢？美国政府披露一份调查报告显示，过去20年间，汇丰银行与恐怖组织、贩毒集团等有业务往来，非法交易约为2.5万笔，涉及金额约160亿美元。其中触碰美国人底线的是2001年“9·11”恐怖袭击发生后，鉴于沙特阿拉伯的拉吉哈银行被认为与恐怖组织有来往，该行的主要创办人也是“基地”组织的早期捐款人，汇丰银行英国总部让各个分行断绝同拉吉哈银行的业务往来。但仅过了4个月，在一名高管的游说下，总部让各分行自行决定是否与拉吉哈银行解除合作。本着“有钱不赚王八蛋”的“契约精神”，汇丰美国“顶风作案”向拉吉哈银行提供了10亿美元。不仅如此，在“美国表弟”在前线“抛头颅、洒热血”打击塔利班的时候，汇丰英国很“贴心”地为塔利班保留了两个美元账户。据悉，在2001年-2007年期间，塔利班的外部援助有近三分之一流经这两个账户，而汇丰的拆兑比例达到了惊人的70%（10000美元手续费7000，塔利班到手3000），为了钱，真——实力坑队友！恐怖主义是美国新世纪的“头号大敌”，和汇丰合作的可不仅仅塔利班一家，篇幅所限后文再叙。DpB美文阅读网DpB美文阅读网
（美国人在前线打仗，汇丰演绎了一出什么叫“实力坑队友”）DpB美文阅读网
DpB美文阅读网汇丰这次碰到的红线只有恐怖组织么？No,no,no,提到我大美利坚怎么能少得了毒品交易呢？2002年汇丰墨西哥成立（通过收购当地银行），并迅速成为了当地人（毒枭）的“好盆友”。要知道汇丰银行是全世界最大的“钞票批发业务”的服务商，占据了全球60%的市场份额。这是一种大规模的买卖现金货币的业务，客户主要是有大规模现钞需求的机构，如各种货币兑换商店、金融机构甚至是各国央行。世上没有比这个更能便捷地让毒枭手里钞票“洗白白”的渠道了，于是乎，从2004年开始，汇丰墨西哥每年“出口”30亿美元到美国，而客户正是来自于墨西哥当地有名的墨西哥贩毒集团锡那罗亚Sinaloa（这个集团以自己所在州命名，猖狂可见一斑，且成员多是“老乡”，打掉一个领头的另一个就冒出来，早已成为当地最大的顽疾）。而汇丰银行“服务”远不止于此，据资料显示汇丰墨西哥在2008年被迫关闭相关业务之前，还有来自于哥伦比亚、玻利维亚、洪都拉斯的……等大大小小超过30个敏感的“涉毒/武装”地区的用户。DpB美文阅读网
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（图中的Maria是一位坚定的反毒斗士，生前时任墨西哥南部城市Tiquicheo市长）DpB美文阅读网DpB美文阅读网
（2012年这位当时仅36岁的女市长是在驾车送孩子上学被毒贩拦下，为了保护年幼的女儿，Maria主动坐上了毒贩的车，最终被拷打致死并分尸，遗弃荒野）DpB美文阅读网DpB美文阅读网
可能有人要问了，汇丰这么干，真当地球人都是傻子么？不怕有人查出来么？就好像上文提到那场风波，缴纳完罚款后，公布的涉案金额就很“识相”地缩水了，而汇丰高管无一人遭受刑事起诉——人家赚的比这个多了去了。那么汇丰有木有更贴心的定制化服务呢？您猜对了，还真有！这就要提到汇丰2008年那场号称金融史上最大账户的泄密案，这些账户信息最先是由汇丰银行在瑞士日内瓦办公室工作的前雇员赫尔夫·法西亚尼曝光的。他于2008年5月离开公司时，带走了包含逾10万个账户详细信息的5个磁盘，并向时任法国财政部长克里斯蒂娜·拉加德提供了这份信息。涉案金额高达1200亿美元，这些信息让外界首次知晓汇丰银行的“贴心服务”——汇丰瑞士银行在过去多年时间里，向其客户推销其“秘密账户”，作为一种逃税和躲避制裁的高效方式。而其中的用户名单更是让调查人员触目惊心：被指控侵吞数亿美元公共财产，并逃离祖国的前海地总统让？克劳德？杜瓦利埃（Jean-Claude Duvalier）；逃亡中的钻石经销商Mozes Victor Konig和Kenneth Lee Akselrod（至今仍被国际刑警通缉），亿万富翁俄罗斯寡头格纳迪·季姆琴科等。同时也有不少王室选择汇丰来隐藏自己的“零花钱”，名单上有着摩洛哥国王穆罕默德六世、几十个沙特王室成员。“泄密”事件发生之后，引发了一场席卷法国、希腊、阿根廷等国的税务调查，调查人员曾在该银行日内瓦分行找到了750多亿欧元隐秘资产，德国等12个国家因此追回10多亿欧元的税款和罚款……DpB美文阅读网
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（赫尔夫·法西亚尼在曝光汇丰黑幕后，不得不投案自首，讽刺的是，他表示：监狱才是最安全的）DpB美文阅读网DpB美文阅读网
汇丰银行名义上是“国际”集团，多方资本的注入让其有了多元化的标签，但是英国人长期的“打磨”，让其至今仍充满了英国色彩。除了上述提到的，汇丰涉及的“非常规”业务里里充斥着非洲“血钻”、童子军，中东的性奴买卖，独裁者军火贸易这些见不得光的
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